La Fiscal\u00eda de Suiza identific\u00f3 cuentas bancarias que contienen m\u00e1s de 10 mil millones de d\u00f3lares que sospechan provienen de fondos p\u00fablicos malversados en Venezuela, inform\u00f3 el peri\u00f3dico Le Matin Dimanche.<\/p>\n\n\n\n
Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales en Z\u00farich se enteraron de que personas cercanas al r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos, seg\u00fan el informe.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal\u00eda de Z\u00farich no respondi\u00f3 de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de Bloomberg.<\/p>\n\n\n\n
En febrero de 2020, un Tribunal Federal suizo orden\u00f3 la liberaci\u00f3n de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4.500 millones de d\u00f3lares. La decisi\u00f3n afect\u00f3 a los hermanos Luis Oberto e Ignacio Obertoy y a otros dos empresarios venezolanos sospechados de haber sido sus c\u00f3mplices: Alejandro Betancourt, que vive en Espa\u00f1a, y su primo Francisco Convit, que reside en Venezuela. Los otros que est\u00e1n comprometidos en la causa son el banquero suizo Charles Henry De Beaumont y dos ex funcionarios chavistas de primera l\u00ednea: Rafael Ram\u00edrez, el ex zar de PDVSA, y Nervis Villalobos, ex viceministro de Energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La hip\u00f3tesis de la investigaci\u00f3n es que los empresarios sobornaron a los dirigentes de la petrolera para montar el conveniente \u201cesquema de negocios\u201d entre 2012 y 2014. La mayor parte de los dividendos eran transferidos a los bancos Compagnie Bancaire Helvetique y EFG Bank AG, y el resto se repart\u00eda entre otras entidades financieras en Suiza, siempre a cuentas vinculadas con los hermanos Oberto.<\/p>\n\n\n\n
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