SANTO DOMINGO.– La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amelia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico como miembro de la red encabezada por su esposo Miguel Arturo López (Miky López), utilizaba el procedimiento de estratificación o pitufeo.
Esto según la acusación depositada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que establece que la legisladora, pieza esencial de la organización criminal para lavar dinero que obtenían de manera ilícita, usaba a empleados, familiares y allegados para introducir el efectivo al sistema financiero.
Mediante el método de estratificación o pitufeo, que consiste en introducir el dinero ilícito al sistema financiero del país en pequeñas cantidades para evitar ser detectados por las autoridades, logrando introducir más de RD$4,418 millones.
La legisladora y su esposo, líder de la red, crearon un entramado societario para ocultar el origen ilícito del dinero.
Las empresas utilizadas para lavar son: Inversiones & Construcciones El Naranjal, Rigoberto Bueno Auto Import, suplidora de equipos para conversión vehicular Suplikit, Textiles del Cibao Central Marbueno, Abreu Motors, Familia Bueno Auto Import y Promotora de Inversiones Vegana. Estas, presentan movimientos financieros de altas sumas de dinero y algunas no cuenta con espacio físico para desarrollar sus operaciones comerciales.
Una de esas empresas, es dirigida por Iris Messalina Martínez de Fernández, Virgen Javier y Julio Rafael Fernández, hermana, madre y cuñado, respectivamente, del acusado, deportado y prófugo, Pablo Antonio Martínez Javier, vinculado a la red por ocultar, colocar e incorporar beneficios del tráfico de drogas a alta escala.
